Potem pa sranje

Nekdanji zaposleni v upravi US Drug Enforcement, Robert Mazur pripoveduje zgodbo tajnega agenta, pranje z denarja in lažno poroko.

Priprava

Za delo pod krinko mi pripravljamo za dolgo časa. Obstaja poseben zavod, v katerem poučuje nekdanjih zveznih agentov, ki so v preteklosti uspešno delal pod krinko, na primer, Joseph Pistone za "Donnie Brasco" (Michael Newell filma, ki temelji na resnični zgodbi o FBI vgrajenih v mafije tolpe). Bolj pomembno kot so bili vsi zaposleni psihologi. Tudi v prvih fazah njihova dolžnost je bila, da ocenijo sredstva in izločite tiste, ki so nagnjeni k nepotrebnemu tveganju in je lahko predmet stockholmskega sindroma. Vedel sem, da "moli", ki so postali žrtev ko dolgo delal pod krinko in na koncu prežeta z simpatije za kriminalci.

Naši trenerji so verjeli, da ima vsak človek ustvariti sam lažno identiteto: dobiti rojstvom otroka, ki je umrl v otroštvu, in postopoma, leto in pol, da se gradi na to svojo zgodovino. Seveda, to zahteva od nas možnost, da se ukvarjajo z različnimi tehnikami: na primer, nastavite ne samo napake, ampak tudi popraviti manjše poškodbe - ni tehnično podporo klic navzgor. Poleg tega smo razložili, kako skriti dokaze. Na primer, da bi lažno zračniki, kjer lahko zapustijo in kasete s posnetki pogovorov in dokumentov.

Zadeva BCCI

Imam kopijo rojstnega lista umrlega otroka, ime Robert MUSELLA. Pomembno je bilo, da mi je ime enako, ker drugače lahko nehote odzvali na danes. Davčna služba mi je pomagal s številko socialnega zavarovanja, kar je skoraj enako kot moje - je prav tako pomembno, v številu, lahko določi kraj in datum izdaje. Imel sem prijatelje v bankah, ki so odprti za mene nekaj računov, kjer sem dal svoj denar, nato pa s pomočjo potrdil o vlogah, ki od sebe kredita. Zato sem se vrstijo svojo novo kreditno zgodovino. Do takrat, ko sem končal ustvarjanju lastne legendo, sem "delal" investicijski Mortgage sklad, čarterske letalske družbe, online nakit trgovin, in borznoposredniške družbe. To je jamstvo dveh obveščevalcev zločin družin v New Yorku mi, ki v očeh kriminalci zanesljive osebe. preprodajalci drog nenehno iščejo poslovne ljudi, ki jih ne mara pranja denarja.

Sprva sem z nikomer ni izpolnil osebno, nato pa ugotovil, da bi rad srečal s predstavniki kartela Medellin drog. Srečal sem se s svojo "posrednika" - Gonzalo Mora. Bil je poln vezi, vendar pa je za pranje denarja, ki ga ni bilo. Ponudil sem mu pomagati, ampak to je pogoj, da bi vlaganje denarja v nekaterih projektih, tako da ne bi pritegnili pozornost FBI. Potem me Mora poklical in se je pritožil, da je bilo težko prepričati svoje stranke. Rečem, "Enostavno ne vem, kako to storiti, naj govori z njim, nisem prevladujejo na njih." Opusti zaslužek ne bi, in začel organizirati srečanje.

Ena mojih prvih strank je Alkaino Roberto, ki je vodil veliko mrežo distribucije drog v Združenih državah Amerike. Na koncu je postal moj glavni porok v kartelu, tako da je pred mano odprl veliko vrat. Poleg droge Alkaino trguje z nepremičninami, nakit poslovanje, v boksarskih tekmah promocijo v lasti podjetja za izvoz morskih sadežev - je bila krinka za uvoz kokaina. In sem pranje svoj denar skozi hipotekarno podjetje. Na primer, smo ustvarili videz velikega projekta izgradnje financiranje - stanovanjski kompleks, in nato denar v obliki potrdil o vlogah so organizirati boks boj v Miamiju.

Potem sem začel izpolnjevati z drugimi igralci Alkaino ravni. Srečal sem se z Santiago Uribe, ki je bil eden od glavnih svetovalcev za Pablo Escobar. Bil je avtor globalne mreže pranja denarja. Njegove pristojnosti so bile zelo velike. On osebno razpolaga življenje tistih, ki so, po njegovem mnenju, bi lahko dal skupina ogrožena. Obiskoval sem veliko srečanj, v katerih je naročeno, da ubije nekoga. Mi z Gonzalo Mora moral nekako razpolaganja z naložbami, in smo začeli srečanje s top vodstvo bank, ki so bile vpletene v pranje denarja. Zato sem šel na banko Credit in trgovino International (BCCI). Povedal sem eden najboljših menedžerjev, ki je bila odgovorna za naložbe in prenos sredstev iz mojih strank, ki imajo posel v Kolumbiji, prinaša dohodek v Združenih državah Amerike. On razume, kaj mislim, in dejal, da ga je bančni račun v Panami stranke, kot sem jaz, priporočljivo. Ponudil sem, da pomaga odpreti panamsko račun, prenos denarja v potrdila o vlogi in jih premaknete kot taka v Luksemburgu, za njihovo uporabo pa kot zavarovano posojilo. Ta človek mi je govoril, kot da bi bilo vse zanj samoumevna. Spoznal sem, da sem naletel na nekaj velikega: da ni šlo za eno samo korupcije bankirja, in celotne banke.

Čez nekaj časa sem bil uveden, da Amjad Awan; njegov oče v času, ko je vodil Inter-Services Intelligence Pakistana. Med posebne storitve iz različnih držav in bankirji, pomoč za pranje denarja, vedno obstaja povezava. Na primer, del v lasti BCCI predstavnik Savdski inteligence. Enako banka ga je Cia uporabljala za financiranje afganistanskih mudžahidi. Torej, kmalu sem dobesedno kopala v dan Gah različnih obveščevalnih agencij.

Amjad Awan sam je bil finančni svetovalec na panamsko diktator Manuel Noriega in vedel, kje vse njenega kapitala. Awan se lovijo za CIO, je boj proti drogam upravo in druge posebne storitve. Ko so izvedeli, da sem govoril s avan, ki jih je prevzel vodstvo. Toda operacija končala predčasno, čeprav smo imeli na osnovno obliko: BCCI prej imel opravka z kartela Medellin. Ko se po zaključku operacije, smo opravili preiskavo, smo našli vse dokumente in potrdila, da preko banke pere več sto milijonov dolarjev.

porok

V tej zgodbi, sem podprl celotno ekipo agentov, približno 200 ljudi. Vsakdo, ki je delal na BCCI primeru je bil naprošen, da pridejo gor s tem, kako zbrati osumljence na enem mestu. To so bili ljudje iz vsega sveta: od Kolumbije, Pakistana, Velike Britanije, Francije. Imeli ste nekaj velik dogodek, da jih privabiti v Združenih državah Amerike.

Gonzalo Mora je bil velik ljubitelj striptiz klube. En dan sem imel, da bi mu delal družbo. Na neki točki, Mora me je pripeljala do deklico in dejal, da je bilo darilo. Odgovoril sem, da sem se ukvarjajo, in ga je vzel z razumevanjem. Toda za naslednji obisk v ZDA Mora sem moral najti "nevesto". V to vlogo prevzel njen zastopnik iz Miamija, je skoraj leto dni upodobil moje dekle.

Vedno več naših strank so me pogosto sprašujejo, kdaj bova poročila. Zato sem prišel na idejo, da bi organizirali lažno poroko, da bi dobili vse, da pridejo na istem mestu.

Prireditev naj bi potekala v klubu držav, in gostje niso sumijo ničesar. Tam je bilo aretiranih Amjad Awan, Akbar Bilgrami, čigar oče je bil vplivni pakistanski vojaški zaveznik Alkaino Juan Debon, ključ za bankirja kartela v Panama Aftab Hussain in mnogih drugih znanih osebnosti.

Alkaino sam je bil aretiran mesec dni pred poroko. z mano je delil vse svoje skrivnosti, in sem se naučil od njega zaradi velike ponudbe kokaina. Alkaino droge v skladišču v Manhattnu Chelsea, kjer je bil sprejeta. bal sem se, da bi me sumijo, ker sem vedel tovora. Ampak potem sem poklical ženo in rekel, da sem - edini, ki zaupa Roberto, tako da sem samo še, da se na svojih odgovornosti za zbiranje denarja od trgovcev.

Tveganje

Slučajno sem na robu izpada. En dan sem hodil po avli hotela Manhattan z Alkaino, nenadoma slišim: "Bob!« Pogledal sem gor in me videl fit osebo sem zasajene kot posledica preteklega delovanja. Bil sem delati v eni od ameriških tolp drog, in moji cilji so bili njihov zagovornik in računovodja. Strinjala sta se, da bosta sodelovali pri preiskavi, in mi je uspelo, da so jih knock off čas. Na splošno je bil isti računovodja. Obrnil sem se k Alkaino in rekel: »Oh, to je moj stari prijatelj." Sem odhitela izpolnjevati računovodjo, ga objel in zašepetal: »Charlie, sem spet pod pokrovom, igral do mene" sem izpustil iz njega, se je nasmehnil, in sem se počutil kot hrbtu med lopaticama, ki teče kapljico znoja. Toda Charlie pravkar rekel, "Bob, fantje v Vegasu sto let ni videla, da ste vsi pretegnil! Kako ste? " Včasih naši nadrejeni za sprejemanje takih odločitev, ki nisem bila zadovoljna. Ko sem imel opraviti približno deset milijonov dolarjev, in sem prosil z upravljanjem storiti brez nadzora, saj je vedel, kajti zagotovo bodo sledili. In potem sem poklical Gonzalo Mora in je dejal eden od najbližje Escobar mu povedal, da je tovornjak z denarjem FBI gledajo. On je zelo natančno opisal njihov videz in svoj avtomobil. Kartel me obtožili, kaj jih je sem pripeljal na rep. Večina agentov v mojem mestu, bi postala upravičena in bi šel do najbližje srečanje pod svojo streho, vendar sem vseeno. Srečal sem se s predstavnikom kartela v enem od hotelov v samo Miamiju. Jaz sem z vami ni pištola ali značko. Sem lahko takoj prepričati svojega sogovornika prenehajo vse postopke, da bi našli puščanje, in poleg tega poslati nekaj sumljivih ljudi, da se spočije in da jim sledijo. Še vedno mislim, da če bi bila pokrita, bi kartel opazil. Kot rezultat, moj sogovornik prepričan, da problem ni v meni, in vstal za mene.

V naslednjem večji operaciji, eno od sredstev, ki so delali z mano povedal svoje ljudstvo, da sem "mole" za boj proti drogam upravo. Do takrat, ko je bil tri leta v deležu kriminalci in ne more dol. nagrada v višini 500 $ tisoč evrov je bila dodeljena v moji glavi. Mislim, da jo je Gerardo Moncada, ki je odgovorna za prevoz drog Escobar. Do takrat, ko smo aretirali več svojih mož in ga skoraj ujeli. Bil je navdušen nasilja, ampak na koncu je prišel k njemu tako kot je - z drugimi. Moncada Escobar je ukradel denar, ki je bilo namenjeno za podkupovanje kolumbijski politikov - da niso obnovitev sporazuma o izročitvi z Združenimi državami Amerike. Escobar imenuje Moncada in njegovega brata k sebi, jim visijo s svojimi nogami in zažgal spajkanje svetilke.

Sodišče

Veliko ljudi verjame, da je za zmago zaupanje storilcev kaznivih dejanj, da se obnašajo na enak način, kot ga opravljajo, vendar ne. Ugotovil sem, da so ljudje, ki stojijo v hierarhiji kartelov drog predvsem pa so zelo dobro izobraženi, večina od njih je govoril nekaj eign jezikov, ki delajo odvetniki, zdravniki ali višji vodstveni delavci. In če so opazili, da je nekdo pritegne preveč pozornosti, so jih vrgli ven iz človeka, ali celo ubili. Želijo podrejeni obnašati profesionalno.

Ampak vedno sem se spomnil, da bo po operaciji začel javno sojenje in odvetniki bo vprašal o vsako vaše dejanje. Nimaš pravice, da stori vse, kar lahko posledično povzroči žirija dvomiti svojo poštenost. Kot rezultat, bi vse skupaj razpadlo. Med sojenjem BCCI sem moral iti na sodišče v treh mesecih - sem napisal okoli 1200 pogovorov z osumljenci, vendar mnogi od srečanja ne bi mogel priti iz bug, tako da sem jim povedal, iz spomina. Nihče ne dvomi, da sem govoril resnico, ker sem skušal delovati strokovno in pošteno.

Ko se dela pod krinko konec, mnogi agenti poskrbi hrupno zabavo, čestitam seboj, vendar nikoli nisem mogel, ker nekateri del mene ostal z ljudmi, ki mi je bil prijatelj. Bil sem zelo žal za svoje sorodnike - niso nič niso krivi. Vem, da sredstva, ki pa jim sledi za dolgo časa občutek krivde. Na srečo, sem pobegnil ta problem.

Globalizacija

Vsi svetovni karteli drog želijo ustvariti varno zatočišče, kjer lahko varno poslujete. V Mehiki, zdaj je vojna enako kot prej - v Kolumbiji, umora in uničenjem. Ampak na neki točki, so kolumbijske trgovci prišli do istega zaključka, ki je še vedno v 1950 je italijanski mafiji v New Yorku: bolj nasilen, več pozornosti ste pritegnili. To Kolumbijci dobavo mehiški karteli kokaina, ki se nato razdeli z izdelki iz lastne mehiške produkcije: kristalno meto, heroina, marihuane. Mafija drog je uspelo ustvariti varno koridor za izvoz kokaina iz Južne Amerike v Evropo prek Venezuele, ker je njegova vlada ne sodeluje z organi pregona tujega prava. Venezuela je poslal kokaina v Zahodni Afriki, nato pa - v Evropi, kjer je prodaja dvakrat dražje kot stane v Združenih državah Amerike. Denar iz tega posla so mednarodne banke, katerih sedež se nahajajo predvsem na Bližnjem vzhodu - v Libanonu, Bahrajn, ZAE, vendar poleg tega, in na Kitajskem. Postopoma so dejavnosti karteli drog, ki se začenja vplivati ​​na življenje afriških držav, so organi te države postale bolj poškodovana, in zdi se, da je večina francosko govorečih držav v regiji čaka usoda Mehike.

Ameriška vlada si prizadeva za banke, ki se ukvarjajo s pranjem denarja, samo da bi o uvedbi globo. Po mojem mnenju, je še vedno samo jih vnesete v delnice. BCCI vodstvo takrat izjavil, da banka ni storil ničesar, da ne bi naredil drugih velikih svetovnih bank.

Vzemimo za primer, Wachovia Bank. Je priznal, da je naredil depozit - domnevno iz izmenjave mehiške valute - 400 milijard dolarjev. To je tretjino mehiškega BDP. Banka je denar v obliki nakazil, in poleg tega je nosil gotovine dan gi iz Mehike v ZDA na zbirateljskih oklepnikov. Skupaj tako odpelje 14 milijard, in v apoenih po 5, 10 in 20 dolarjev. Če se uporablja samo dvajset, potem bi celoten znesek bi tehtal 700 ton. Marca 2010, se je strinjal z odloženim pregonom. Po mojem mnenju je to isto, samo da grozi s prstom: če boste potrdili svojo krivdo, bomo odstranili naboj vas bo sledil na leto, in če ne krši zakon, potem pa plačati kazen.

In kaznuje Wachovia? Bili so kaznovani 160 milijonov dolarjev - to je 2% svojih prihodkov v letu 2009. Po mojem mnenju, popolno poslovno rešitev za banko. In takih primerov je bilo vsaj ducat: banke plačane globe, ne pa zapor obrnil eno.